證券代碼：603317??????證券簡稱：天味食品?????????公告編號(hào)：2023-077

(資料圖片)

?????????四川天味食品集團(tuán)股份有限公司

??關(guān)于?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分

???????第一期解除限售條件成就暨上市公告

??本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

??重要內(nèi)容提示：

????本次解除限售股份數(shù)量：4,353,440?股

????本次解除限售股份上市流通日：2023?年?6?月?6?日

八次會(huì)議，審議通過《關(guān)于公司?2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期

解除限售條件成就的議案》，同意公司為?153?名符合解鎖條件的激勵(lì)對象統(tǒng)一辦理

解除限售事宜，共計(jì)解除限售?4,353,440?股?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)說明如下：

??一、本激勵(lì)計(jì)劃已履行的相關(guān)審批程序和信息披露情況

第二十七次會(huì)議，審議通過《關(guān)于<四川天味食品集團(tuán)股份有限公司2022年限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》《關(guān)于<四川天味食品集團(tuán)股份有

限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》等議案。公司獨(dú)

立董事就本激勵(lì)計(jì)劃是否有利于公司的持續(xù)發(fā)展及是否存在損害公司及全體股

東利益的情形發(fā)表了獨(dú)立意見。

的姓名和職務(wù)通過公司OA系統(tǒng)進(jìn)行了公示。在公示期內(nèi)，公司監(jiān)事會(huì)未收到與

本激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象有關(guān)的任何異議。2022年4月15日，公司披露了《監(jiān)

事會(huì)關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象名單的核查意見及公示情況說

明》。

天味食品集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）>及其摘要的議

案》《關(guān)于<四川天味食品集團(tuán)股份有限公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考

核管理辦法>的議案》等議案。公司實(shí)施本激勵(lì)計(jì)劃獲得批準(zhǔn)，董事會(huì)被授權(quán)確

定限制性股票授予日、在激勵(lì)對象符合條件時(shí)向激勵(lì)對象授予限制性股票并辦理

授予限制性股票所必需的全部事宜。2022年4月23日，公司根據(jù)內(nèi)幕信息知情人

買賣公司股票情況的核查情況，披露了《關(guān)于2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕信

息知情人買賣公司股票情況的自查報(bào)告》。

次會(huì)議，審議通過《關(guān)于調(diào)整公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予激勵(lì)對象

名單及授予數(shù)量的議案》《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象首次授予

限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為調(diào)

整程序合法合規(guī)，首次授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象主體資格合法有效，確定的

首次授予日符合相關(guān)規(guī)定。

完成2022年限制性股票首次授予登記工作，本次實(shí)際授予限制性股票707.44萬

股。公司股本總額增加至761,256,090股。

次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對象授予預(yù)留限制性

股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核查意見，認(rèn)為預(yù)

留授予的限制性股票授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象的主體資格合法有效，確定的

預(yù)留授予日符合相關(guān)規(guī)定。

九次會(huì)議，審議通過《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事對

該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，同意本次回購注銷限制性股票事項(xiàng)。

完成2022年限制性股票預(yù)留授予登記工作，本次實(shí)際授予限制性股票141.80萬

股。公司股本總額增加至762,674,090股。

第十次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)

對象授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核

查意見，認(rèn)為向暫緩授予的激勵(lì)對象授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象的主體資格合

法有效，確定的暫緩授予日符合相關(guān)規(guī)定。

理完成2022年限制性股票暫緩授予登記工作，本次實(shí)際授予限制性股票38萬股。

公司股本總額增加至763,054,090股。

十二次會(huì)議，審議通過《關(guān)于向公司2022年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃暫緩授予的激勵(lì)

對象授予限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見，監(jiān)事會(huì)發(fā)表了核

查意見，認(rèn)為向暫緩授予的激勵(lì)對象授予條件已經(jīng)成就，激勵(lì)對象的主體資格合

法有效，確定的暫緩授予日符合相關(guān)規(guī)定。

完成2022年限制性股票暫緩授予登記工作，本次實(shí)際授予限制性股票33萬股。公

司股本總額增加至763,384,090股。

理完成回購注銷限制性股票9萬股。公司股本總額減少至763,294,090股。

議，并于2023年3月22日召開2022年年度股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司2022年度權(quán)益

分派預(yù)案的議案》《關(guān)于回購注銷部分限制性股票的議案》。2022年年度權(quán)益分派

于2023年4月11日實(shí)施完畢，公司股本由763,294,090股變更為1,066,385,654股。

第十六次會(huì)議審議通過《關(guān)于調(diào)整部分限制性股票回購數(shù)量和價(jià)格的議案》，回

購注銷限制性股票數(shù)量由57.91萬股調(diào)整為81.074萬股，并已于2023年4月28日完

成注銷，公司股本由1,066,385,654股變更為1,065,574,914股。

??二、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第一期解除限售條件成就的說明

??根據(jù)公司《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（以下簡稱“《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》”）的相關(guān)規(guī)定，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的解除限售期及各期解除

???限售時(shí)間安排如下表所示：

????解除限售安排???????????????解除限售時(shí)間????????????????解除限售比例

???????????????自相應(yīng)授予部分限制性股票登記完成之日起?12?個(gè)月

??首次授予的限制性股

???????????????后的首個(gè)交易日起至相應(yīng)授予部分限制性股票登記??????????????50%

??票第一個(gè)解除限售期

???????????????完成之日起?24?個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

???????????????自相應(yīng)授予部分限制性股票登記完成之日起?24?個(gè)月

??首次授予的限制性股

???????????????后的首個(gè)交易日起至相應(yīng)授予部分限制性股票登記??????????????50%

??票第二個(gè)解除限售期

???????????????完成之日起?36?個(gè)月內(nèi)的最后一個(gè)交易日當(dāng)日止

?????如上所述，本激勵(lì)計(jì)劃首次授予的限制性股票的授予日為?2022?年?5?月?13?日，

???登記日為?2022?年?6?月?6?日，首次授予部分限制性股票的第一個(gè)限售期將于?2023?年?6

???月?5?日屆滿。

?????解除限售期內(nèi)，同時(shí)滿足下列條件時(shí)，激勵(lì)對象獲授的限制性股票方可解除限

???售：

?激勵(lì)對象獲授的首次授予部分限制性股票第一期解除限售條件??????????是否達(dá)到解除限售條件的說明

??（1）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告被注冊會(huì)計(jì)師出具否定意見

或者無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

??（2）最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制被注冊會(huì)計(jì)師出具否定

??????????????????????????????????????公司未發(fā)生前述情形，滿足解

意見或無法表示意見的審計(jì)報(bào)告；

??????????????????????????????????????除限售條件。

??（3）上市后最近?36?個(gè)月內(nèi)出現(xiàn)過未按法律法規(guī)、公司章程、公開

承諾進(jìn)行利潤分配的情形；

??（4）法律法規(guī)規(guī)定不得實(shí)行股權(quán)激勵(lì)的；

??（5）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??（1）最近?12?個(gè)月內(nèi)被證券交易所認(rèn)定為不適當(dāng)人選；

??（2）最近?12?個(gè)月內(nèi)被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)認(rèn)定為不適當(dāng)人

選；

??（3）最近?12?個(gè)月內(nèi)因重大違法違規(guī)行為被中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)????激勵(lì)對象未發(fā)生前述情形，滿

構(gòu)行政處罰或者采取市場禁入措施；??????????????????????足解除限售條件。

??（4）具有《公司法》規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事、高級管理人員情

形的；

??（5）法律法規(guī)規(guī)定不得參與上市公司股權(quán)激勵(lì)的；

??（6）中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。

??本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一期解除限售考核目標(biāo)為：以?2021?年????2,025,535,449.58?元為基數(shù)，公

營業(yè)收入為基數(shù)，2022?年?duì)I業(yè)收入增長率不低于?15%。?????????司?2022?年?營?業(yè)?收?入?為

??????????????????????????????????????業(yè)收入增長率為?32.84%，高于

???????????????????????????????????????????????????業(yè)績考核要求，滿足解除限售

???????????????????????????????????????????????????條件。

??根據(jù)公司《2022?年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法》

??????????????????????????????（以下

簡稱“《考核管理辦法》”）的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)個(gè)人年度綜合績效評估考

核等級，個(gè)人層面可解除限售比例（N）按下表考核結(jié)果確定：???????????????????????本次解除限售的?153?名激勵(lì)對

???????????????????????????????????????????????????象中?144?人上一年度綜合評估

?????????對應(yīng)等級?????????個(gè)人層面可解除限售比例（N）

???????????????????????????????????????????????????得分對應(yīng)等級為?A/B/C，本期個(gè)

???????????A

???????????????????????????????????????????????????人層面可解除限售比例為

???????????B????????????????100%

???????????C???????????????????????????????????????得分對應(yīng)等級為?D，本期個(gè)人

???????????D?????????????????80%???????????????????層面可解除限售比例為?80%。

???????????E?????????????????0%

??若各年度公司層面業(yè)績考核達(dá)標(biāo)，激勵(lì)對象個(gè)人當(dāng)年實(shí)際解除限售

額度＝個(gè)人當(dāng)年計(jì)劃解除限售額度×個(gè)人層面可解除限售比例（N）。

?????綜上所述，董事會(huì)認(rèn)為《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的首次授予部分限制性股票第

??一個(gè)限售期即將屆滿，相應(yīng)的解除限售條件已經(jīng)成就，根據(jù)公司?2021?年年度股東大會(huì)

??的授權(quán)，同意公司按照本激勵(lì)計(jì)劃的相關(guān)規(guī)定辦理首次授予部分限制性股票第一期解

??除限售的相關(guān)事宜。

?????三、本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第一期解除限售情況

??????????????????????????獲授的限制???????本次可解除限售?????????本次解鎖數(shù)量占

????姓名??????????職務(wù)????????性股票數(shù)量???????的限制性股票數(shù)?????????已獲授予限制性

????????????????????????????(股)?????????量（股）????????????股票比例

???沈松林?????????副總裁、董事?????420,000??????210,000????????????50%

????胡濤??????????董事????????420,000??????210,000????????????50%

???????????副總裁、董事會(huì)秘書

???何昌軍????????????????????420,000??????210,000????????????50%

?????????????兼財(cái)務(wù)總監(jiān)

????中層管理人員和技術(shù)骨干

???????（150?人）

?????????合計(jì)（153?人）????????8,751,960????4,353,440?????????49.74%

??????注：1、公司于?2023?年?4?月?11?日實(shí)施?2022?年年度權(quán)益分派，以參與權(quán)益分派的總股本

??股數(shù)。

解除限售后，將根據(jù)《公司法》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人

員減持股份實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。

??四、本次解除限售的限制性票上市流通安排及股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

股。

?????本激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對象不包括公司獨(dú)立董事及監(jiān)事。

?????限制性股票的限售和轉(zhuǎn)讓規(guī)定按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股

票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股

份實(shí)施細(xì)則》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件執(zhí)行，具體如下：

?????(1)?激勵(lì)對象為公司董事、高級管理人員的，其在任職期間內(nèi)每年轉(zhuǎn)讓的股份不

得超過其所持有本公司股份總數(shù)的25%。在離職后半年內(nèi)，不得轉(zhuǎn)讓其所持有的本公

司股份。

?????(2)?激勵(lì)對象為公司董事、高級管理人員的，將其持有的本公司股票在買入后6

個(gè)月內(nèi)賣出，或者在賣出后6個(gè)月內(nèi)又買入，由此所得收益將歸本公司所有，公司董

事會(huì)將收回其所得收益。

?????(3)?在本激勵(lì)計(jì)劃有效期內(nèi)，如果《公司法》《證券法》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范

性文件和《公司章程》中對公司董事、高級管理人員持有股份轉(zhuǎn)讓的有關(guān)規(guī)定發(fā)生

變化時(shí)，則這部分激勵(lì)對象轉(zhuǎn)讓其所持有的公司股票應(yīng)當(dāng)在轉(zhuǎn)讓時(shí)符合修改后的相

關(guān)規(guī)定。

?????????????????本次變動(dòng)前???????????????本次變動(dòng)???????????????本次變動(dòng)后

??股份類型

????????????股份數(shù)量????????????比例???????（+/-）?????????股份數(shù)量????????????比例

有限售條件股份?????11,946,620?????1.12%?????-4,353,440????7,593,180??????0.71%

無限售條件股份????1,053,628,294???98.88%????+4,353,440???1,057,981,734???99.29%

??股份總數(shù)?????1,065,574,914???100.00%???????0????????1,065,574,914???100.00%

??五、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)的核查意見

??經(jīng)核查，公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)認(rèn)為：本次可解除限售激勵(lì)對象的資格

符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）《激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》等的相關(guān)規(guī)定；公司層面業(yè)績指標(biāo)等其它解除限售條件均已達(dá)成，且激勵(lì)對

象可解除限售的限制性股票數(shù)量與其在考核年度內(nèi)的考核結(jié)果相符，同意公司在限

售期屆滿后辦理相應(yīng)限制性股票解除限售事宜。

??六、獨(dú)立董事意見

??公司獨(dú)立董事對第五屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議的本次解除限售事項(xiàng)發(fā)表如下

獨(dú)立意見：

不得實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的情形，具備實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的主體資格，且未發(fā)生《激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的不得解除限售的情形。

滿且解除限售條件已經(jīng)成就，本次可解除限售的153名激勵(lì)對象均符合解除限售

資格條件，其作為本次解除限售的激勵(lì)對象主體資格合法、有效。

等相關(guān)規(guī)定，董事會(huì)審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

共同持續(xù)發(fā)展的理念，激勵(lì)長期價(jià)值的創(chuàng)造，有利于促進(jìn)公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。

章和規(guī)范性文件及《公司章程》中的有關(guān)規(guī)定回避表決，相關(guān)議案均由非關(guān)聯(lián)董

事審議。

??綜上，我們一致同意對滿足本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第一期解除

限售條件的?153?名激勵(lì)對象所獲授的?4,353,440?股限制性股票進(jìn)行解除限售，并

同意公司為其辦理相應(yīng)的解除限售手續(xù)。

??七、監(jiān)事會(huì)核查意見

??經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：

??公司本激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票第一個(gè)限售期即將屆滿且解除限售的

條件已經(jīng)成就，本次解除限售符合《管理辦法》《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》與《考核管

理辦法》的有關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)對本次可解除限售的激勵(lì)對象名單進(jìn)行核查后認(rèn)

為?153?名激勵(lì)對象的解除限售資格合法、有效，同意公司對此?153?名激勵(lì)對象所獲

授的?4,353,440?股限制性股票進(jìn)行解除限售并辦理解除限售相關(guān)事宜。

??八、法律意見書結(jié)論性意見

??國浩律師（成都）事務(wù)所出具的法律意見書認(rèn)為：

??截至本法律意見書出具日，公司本次解除限售已取得相應(yīng)批準(zhǔn)和授權(quán)，除本

激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分限制性股票的第一個(gè)限售期尚未屆滿外，第一個(gè)解除限售

期解除限售條件均已成就，符合《管理辦法》和《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定；公司

本次解除限售尚需履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)；公司本次解除限售尚需向證券交易

所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請辦理相關(guān)解除限售手續(xù)。

??特此公告。

??????????????????????四川天味食品集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

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